公司治理

時間:2016年05月10日    作者:    點擊:次  

(一)關於股東與股東大會

公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求,規範股東大會召集、召開、表決程序,切實保證中小股東的權益,平等對待所有投資者,使他們能夠充分行使自己的權利。聘請律師列席股東大會並對股東大會的召開和表決程序出具法律意見書,充分尊重和維護全體股東的合法權益。

(二)關於公司與控股股東

公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力,在業務、資產、人員、機構、財務上獨立於控股股東,公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。

(三)關於董事和董事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定,嚴格執行董事的選聘程序,確保公司董事選聘公開、公平、公正、獨立。各位董事能夠依據《董事會議事規則》、《獨立董事工作製度》等開展工作,出席董事會和股東大會,勤勉盡責地履行職責和義務。董事會下設的專門委員會,各盡其責,提高了董事會的辦事效率。

(四)關於監事和監事會

公司監事會的人數和構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,認真履行自己的職責,對公司重要事項、財務狀況以及董事、高管人員、財務負責人履行職責的合法合規性進行監督。

(五)關於績效評價與激勵約束

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準和激勵約束機製,公司經理人員的聘任公開、透明,符合法律法規的規定。經營者的收入與企業經營業績掛鉤,高級管理人員均認真履行了工作職責,較好地完成了經營管理任務。

(六)關於相關利益者

公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,積極與相關利益者合作,加強與各方的溝通和交流,實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續、健康的發展。

(七)關於信息披露與透明度

公司嚴格按照有關法律法規、公司章程》及公司信息披露製度等的要求,真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息;公司董事會秘書負責信息披露工作,並指定巨潮資訊網為公司信息披露的指定網站,確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。


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